证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-040
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
(资料图)
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15—
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占上市公司有表决权股份总数的 86.5633％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 12 名股东，代表股份
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 134,452,333 股，占上市公
司有表决权股份总数的 2.6639％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 136,889,591 股，
占上市公司有表决权股份总数的 2.7122％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 2,437,258 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0483％。
通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 134,452,333 股，占上
市公司有表决权股份总数的 2.6639％。
席了本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，以下议
案均采取累积投票方式逐项表决，经过表决，通过了如下议案：
表决意见
占出席本次股东大会对
序号 议案名称
选举票数（股） 应有效表决权股份总数 结果
的比例占比
选举钱刚为 4,368,769,892 99.9951% 当选
公司第十届
董事会非独
立董事 136,677,192 99.8448% -
选举郭家骅 4,368,780,592 99.9954% 当选
为公司第十
届董事会非
独立董事 136,687,892 99.8527% -
选举李国荣 4,320,618,766 98.8930% 当选
为公司第十
届董事会非
独立董事 88,526,066 64.6697% -
选举黄国耀 4,368,780,592 99.9954% 当选
为公司第十
届董事会非
独立董事 136,687,892 99.8527% -
选举李国忠 4,368,898,762 99.9981% 当选
为公司第十
届董事会非
独立董事 136,806,062 99.9390% -
选举罗元东 4,368,890,762 99.9979% 当选
为公司第十
届董事会非
独立董事 136,798,062 99.9331% -
表决意见
占出席本次股东大会对
序号 议案名称
选举票数（股） 应有效表决权股份总数 结果
的比例占比
选举张跃为 4,368,954,495 99.9994% 当选
公司第十届
董事会独立
董事 136,861,795 99.9797% -
选举姜涛为 4,368,954,495 99.9994% 当选
公司第十届
董事会独立
董事 136,861,795 99.9797% -
选举刘卫为 4,368,946,495 99.9992% 当选
公司第十届
董事会独立
董事 136,853,795 99.9739% -
选举郏静洪 4,368,954,495 99.9994% 当选
为公司第十
届监事会股
东代表监事 136,861,795 99.9797% -
选举承江为 4,365,524,188 99.9208% 当选
公司第十届
监事会股东
代表监事 133,431,488 97.4738% -
选举朱新峰 4,365,523,288 99.9208% 当选
为公司第十
届监事会股
东代表监事 133,430,588 97.4731% -
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、李政霖
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
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